“鼎盛贸易”的法人代表是一个名叫吴老四的中年男人,早年在大兴市批发市场做些小生意,背景简单,甚至有些不起眼。

表面上看,这家公司从事着进出口贸易,账目清晰,纳税正常,是地方税务部门评定的“守法经营户”。

然而,剥开这层伪装,内里却是另一番景象。

林凡团队通过追踪其复杂的关联交易和隐蔽的资金流向,发现“鼎盛贸易”更像是一个精心设计的资金池和转运站。

数笔来自不同渠道、看似正常的“货款”,在这里经过一系列令人眼花缭乱的腾挪,最终流向几个关键方向:

一部分用于在境外购买奢侈品、房产,对象指向几位省内实权官员的特定关系人;另一部分,则流入类似于杀手平台之类的灰黑色组织,作为“业务经费”;更有相当规模的资金,通过地下钱庄,隐秘地汇往海外某个离岸账户。

“这个吴老四,只是个摆在台前的白手套。”

林凡在向陈江山和李明远的小范围通气会上断言。“真正的操盘手,隐藏极深,但应该能猜到……”

他没有明说,但在场三人心照不宣。

所有的蛛丝马迹都隐隐指向那个位于权力金字塔顶端的少数人之一。

“证据链还不够扎实,尤其是直接证据。吴老四这种人是突破口,但也是双刃剑,一旦动他,必然惊动后面的人。”

就在这时,林凡团队有了一个意外发现。

在梳理“鼎盛贸易”与省内一家国企的往来账目时,李弱水捕捉到一笔异常的资金回流。

这笔钱以“咨询费”名义从国企流出,经过“鼎盛贸易”短暂停留,竟有一小部分又以“项目奖励”的名义,回到了该国企一位副总的个人账户上。

“这是典型的利益输送和洗钱!”

林凡敏锐地意识到,这或许是一个打破僵局的契机。

这条线牵扯的官员级别相对较低,动手不会引人注意。

李明远当机立断,决定双线作战。

他亲自带队,指挥手下信得过的纪委干部,对这名副总实施了“走读式”谈话。

而林凡继续深挖“鼎盛贸易”与更高层级官员的关联,固定电子证据。

这名国企副总的反应明显和那位绝不松口人社厅副厅长不一样,在纪委的攻势和铁证面前,心理防线很快崩溃,不仅交代了通过“鼎盛贸易”进行利益输送的问题,为了争取宽大处理,更是吐露了一个关键信息:

他曾无意中听吴老四酒后吹嘘,说自己是给汉西省第四号人物“王老板”办“私事”的。