第166章 商战传情,智破洗钱再应擂

苏氏私募基金办公室的灯光彻夜通明。

方圆盯着电脑屏幕上的资金流向图,手指快速敲击键盘,脸上露出一丝兴奋。

他终于查清了王氏的运作轨迹,华京健康投资公司通过一家名为 “华京瑞康贸易有限公司” 的空壳公司,

以虚假的原料采购合同为掩护,向王氏的北方农场转账 8000 万,实则是将非法所得洗白后,用于低价收购北方的小型有机农场。

“苏总,证据找到了!” 方圆立刻给苏清沅打电话,语气激动,

“我们联系到了华京瑞康的前员工,他提供了虚假合同的原件和王氏高管的转账指令录音,

还曝光了华京瑞康根本没有实际办公地址,就是王氏专门用来洗钱的工具。”

苏清沅接到电话时,正在和凌氏物流团队讨论欧洲订单的配送方案。她立刻做出部署:“第一,让前员工签署证人证言,将所有证据整理成册,匿名提交给华京市金融监管局,举报华京健康投资公司涉嫌洗钱、虚假交易;

第二,让苏语然在华京财经网发布一篇健康产业资本乱象调查,不指名道姓,

但要明确提及部分企业通过空壳公司转移资金、低价收购原料供应商,损害行业公平竞争,引发市场对王氏的质疑;

第三,持续监控王氏的账户,一旦监管局冻结账户,立刻收集相关信息,为后续进一步反击做准备。”

方圆领命后,立刻行动。

金融监管局接到举报后,迅速介入调查,核实了虚假合同和洗钱事实,当天就冻结了华京瑞康和华京健康投资公司的相关账户。

王氏的北方农场收购计划被迫搁置,原本已经谈妥的三家小型农场,见状纷纷反悔,转而寻求与苏氏合作。

王浩得知消息后,气得将办公室的茶杯狠狠摔在地上,碎片四溅:

“苏清沅到底从哪里查到的证据?她怎么连我的空壳公司都知道!”

他对着下属怒吼:“立刻去查,苏氏是不是有隐藏的情报网络?还有那个华京瑞康的前员工,找到他,让他付出代价!”

下属战战兢兢地应道:“王总,我们已经派人去查了,但那个前员工已经被凌云安保的人保护起来了,根本找不到。

而且金融监管局那边态度坚决,说证据确凿,要是我们再干预调查,他们就要立案侦查了。”

王浩颓然坐在椅子上,脸色铁青。

他没想到,自己精心策划的资本运作,会被苏清沅如此精准地打击,不仅收购计划泡汤,还可能面临金融监管局的严厉处罚。

就在王氏焦头烂额之际,佟妙香突然向苏清沅发出了挑战。

佟家的会议室里,佟妙香看着对面的苏清沅,嘴角勾起一抹挑衅的笑意: