第175章 应对调查

第 175 集:

第二天一早,滨海市的天空飘着小雨,淅淅沥沥的雨声敲打着 “惊澜国际” 的落地窗。陈惊澜坐在办公室里,面前摊着王科长他们昨天带走的资料副本,手指在 “瑞士匿名账户” 几个字上反复摩挲 —— 他很清楚,这个账户是他用来转移异界黄金的主要渠道,虽然每次转账都做了伪装,但次数多了,难免会留下痕迹。

“陈总,律师来了。” 秘书轻轻敲门,探进头来。

“让他进来。” 陈惊澜收起资料,放进抽屉。

走进来的律师姓赵,是业内有名的刑事辩护律师,之前帮陈惊澜处理过几次商业纠纷,做事谨慎,口风也严。赵律师坐下后,直接从公文包里掏出一份文件:“陈总,我查了一下,这次调查你的是国税局稽查一科和工商局经检处,牵头的是王科长,他背后好像有省厅的人在施压。另外,我还查到,最近有一家匿名公司,一直在打听你海外账户的情况,好像和跨境洗钱有关。”

陈惊澜皱起眉头:“跨境洗钱?他们有没有查到什么实质性的证据?”

“暂时没有,” 赵律师说,“你的海外账户都设在避税天堂,而且每次转账都有对应的‘贸易合同’,虽然这些合同都是伪造的,但表面上看起来天衣无缝。不过,他们已经申请了调取你近一年的银行流水,要是被他们发现资金往来和实际业务不匹配,麻烦就大了。”

陈惊澜沉默了一会儿,从抽屉里拿出一叠文件:“赵律师,你看这些资料能不能用。这是我在非洲金矿的‘投资协议’,还有和澳洲矿商的‘合作合同’,上面都有当地政府和企业的公章,应该能蒙混过关。另外,我已经让财务把所有和异界相关的资金,都转到了新开的离岸账户,这个账户用的是我远房亲戚的名字,和‘惊澜国际’没有直接关联,他们应该查不到。”

赵律师接过文件,仔细看了起来,时不时点头:“这些资料做得很逼真,尤其是非洲金矿的协议,上面还有当地部落酋长的签名,一般人很难看出破绽。不过,王科长他们要是较真,去非洲实地调查,就麻烦了。”

“他们不会去的,” 陈惊澜笑了笑,“非洲那边局势复杂,而且矿场在偏远地区,交通不便,他们不可能为了一笔‘投资收益’,专门跑一趟。再说,省厅的人只是想敲打我,不是真的想把我怎么样,只要我不露出马脚,他们就不会深究。”

正说着,陈惊澜的手机响了,是老张打来的:“陈总,不好了!王科长他们又来了,还带了更多的人,说是要查我们的财务凭证和电脑数据。”